本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况 江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 17 日通 过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第四次临时会议的通知，会议于 2015 年 8 月 31 日（星期一）上午 11：00 以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 监事会经认真审核认为：董事会编制《江苏德威新材料股份有限公司前次募 集资金使用情况报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《江苏德威新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站。 本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 2、审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。 《关于 2014 年年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行底价和发 行数量的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 3、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》 。 《江苏德威新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 特此公告。
一、监事会会议召开情况 江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 17 日通 过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第四次临时会议的通知，会议于 2015 年 8 月 31 日（星期一）上午 11：00 以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 监事会经认真审核认为：董事会编制《江苏德威新材料股份有限公司前次募 集资金使用情况报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《江苏德威新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站。 本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 2、审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。 《关于 2014 年年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行底价和发 行数量的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 3、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》 。 《江苏德威新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
监事会
2015 年 9 月 1 日
