江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日通过电
话、邮件方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于2015年7月23
日在江苏省太仓市玫瑰庄园会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，
实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司监事会主席薛黎霞女士主持，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司2015年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年上
半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年半年度报告》与《2015 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
为本公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司太仓支行、交通银
行股份有限公司太仓分行、上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、苏州银行
股份有限公司太仓支行、浙商银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有
限公司太仓支行、中信银行股份有限公司太仓支行、兴业银行股份有限公司苏州
分行申请综合授信，并委托周建明先生全权代表我公司签署有关此项授信的一切
法律文件。
二、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司
监事会
2015年7月24日