江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议公告

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第五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 20 日通
过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第一次临时会议的通知，会议于 2014
年 10 月 24 日（星期五）上午 9： 30 以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司监事会主席薛黎霞女士主持，会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》；
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014
年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2014 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议。
特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

监事会

2014年10月24日